Lépjen kapcsolatban velünk

Pénzmosás – Jutaléknak álcázott milliókból vagyonosodtak a tiszanánai vállalkozók

Sziréna

Pénzmosás – Jutaléknak álcázott milliókból vagyonosodtak a tiszanánai vállalkozók

Pénzmosás – Jutaléknak álcázott milliókból vagyonosodtak a tiszanánai vállalkozók

A Heves Megyei Főügyészség vádat emelt négy személlyel szemben, akik több éven keresztül színlelt gazdasági tevékenység folytatásával okoztak több tízmillió forintos vagyoni hátrányt egyes gazdálkodó szervezeteknek – közölte Dr. Szalóki Zoltán a Heves Megyei Főügyészség főügyésze.

A vádirat lényege szerint az ügy I. rendű vádlottja két – azonos székhelyű – tiszanánai gazdasági társaság vezetőjeként 2009 és 2015 között előnytelen feltételeket fogadtatott el egyes üzleti partnereivel, akiket azzal fenyegetett, hogy megszakítja velük az egyébként gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat, ha nem hajlandók részére 10%-os felárral értékesíteni a termékeiket. A felárat az ügyvezető magának kívánta megtartani, aminek érdekében színlelt ügynöki megbízási szerződéseket köttetett 89 éves édesapja, valamint további vádlott társai, a partner gazdasági társaságok vezetői között, melyekkel azt a látszatot keltették, mintha az idős apa közvetítette volna az ügyleteket a cégek között.

Ezen színlelt szerződések, valamint az ezekhez kapcsolódó, és az évek során folyamatosa lekönyvelt hamis számlák és bizonylatok révén az I. rendű vádlott összesen 63.292.038 Ft összegű vagyoni hátrányt okozott az általa vezetett gazdasági társaságoknak.

A beszállítók oldaláról a III. és IV. rendű vádlottak utaltak át a színlelt szerződések alapján összesen 47.606.981 Ft-ot az apa, vagyis a II. rendű vádlott részére, aki a számlájára érkezett befizetéseket rendszeresen és azonnal felvette, majd készpénzben átadta a fiának.

Az I. rendű vádlott ebből további üzletrészeket vásárolt az általa vezetett egyik gazdasági társaságban, miáltal ott a korábbi 510.000 Ft-os üzletrészének értéke 49.130.000 Ft-ra emelkedett. A nyomozás során a törzsbetétnek ezt a részét zár alá vette a bíróság.

A Heves Megyei Főügyészség az I. és a II. rendű vádlottakat önálló intézkedésre jogosult személy által, kötelességszegéssel, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja, emellett mind a négy elkövetővel szemben vádat emelt bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett gazdasági csalás bűntette, pénzmosás bűntette, és más bűncselekmények miatt is.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a bűnszövetség vezetőjével szemben a bűnössége beismerése esetén 4 év szabadságvesztést és 5.000.000 Ft pénzbüntetést szabjon ki, valamint alkalmazzon vagyonelkobzást a zár alá vett vagyon erejéig. A többi vádlott vonatkozásában az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Továbbiak Sziréna kategóriában

Legfrissebbek

#Koronavírus

Szavazások

Szigorodtak a maszkviselés szabályai. Mit gondol róluk?

Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Lájkoljon minket a friss hírekért!

FEL

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. Elolvasom

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás